Пн.-Пт. С 9.00 – 19.00
Москва, Б. Татарская ул., 35 стр. 7-9, оф. 5
8 (495) 108-73-73
Пн.-Пт. С 9.00 – 19.00

Экономическая безопасность

Защитим бизнес от мошенников, воров и аферистов

Часто ненадежные контрагенты, недобросовестные партнеры и нелояльные сотрудники думают, что они хитрее всех. Однако все виды мошенничества известны давно. Как правило, они проходят по похожим схемам, меняются лишь декорации и нюансы. Иногда эксперту по экономической безопасности достаточно только взглянуть на финансовую отчетность, чтобы понять, обманывают собственника бизнеса или нет.

Мы разработали ряд критериев, которые сигнализируют владельцу о возможных проблемах. 

Получите бесплатную консультацию
Согласен с положением об обработке персональных данных
Проверка компании. Чек-лист
Спад без объективных причин — падение прибыли или оборота на фоне стабильного развития конкурентов
Подозрительное поведение управленцев: вместо решительных действий — один слова и полумеры.
Географический разброс филиалов или удаленность бизнеса от собственников.
Слабый контроль над бизнес-процессами.
Отсутствие аудитов, инвентаризации и других проверок или их проведение собственными силами компании.
Выбор контрагентов сотрудниками.
Внезапное и резкое увеличение благосостояния отдельных сотрудников.
Сообщения о фактах злоупотребления. 
Как мы выявляем корпоративное мошенничество
За последние 5 лет три компании из четырех сталкивались с корпоративным мошенничеством: их сотрудники воровали, уводили клиентов, подделывали документы. Финансовый ущерб доходил до 70 млн рублей, а некоторые предприниматели даже потеряли бизнес. Таких проблем можно избежать, если периодически, как минимум раз в год, проводить ревизии — проверять персонал, материальные ценности и документы.

Чтобы постоянно держать ситуацию под контролем, можно организовывать внезапные проверки или установить скрытый мониторинг. Внезапные проверки покажут, как идет жизнь компании после ревизии и нужны ли ей корректировки. Такие проверки проводят раз в квартал или чаще. Скрытый мониторинг необходим, когда в силу специфики бизнеса невозможно полностью исключить злоупотребления, например, в ювелирном или розничном магазине. Тогда постоянный скрытый мониторинг позволит выявить факты мошенничества на ранней стадии и уберечь компанию от больших убытков.
Ревизия
Определим «узкие» места в работе компании, наиболее уязвимые для мошенничества
Выявим факты мошенничества
Настроим бизнес-процессы, чтобы сделать мошенничество максимально затруднительным
Внезапная проверка
Проведем аудит, инвентаризацию или тестовый заказ
Оценим обстановку в компании
Проверим контрагентов
Скрытый мониторинг
Внедрим специализированное ПО
Проверяем контрагентов, отделы продаж и закупок
Отслеживаем образ жизни сотрудников, чтобы выявить незаконное обогащение
Клиенты довольны

Истории наших клиентов

Все отзывы и кейсы
Популярные услуги
Бизнес-встреча «Корпоративное мошенничество» 
Все знают о том, что бывает мошенничество, но не все понимают, есть ли в их компании риски, как его выявить и с ним бороться. Специально для тех, кто хочет разобраться в экономической безопасности, мы проводим тематическую бизнес-встречу. На ней мы отвечает на основные вопросы:
Что такое корпоративное мошенничество и какие его виды бывают?
Какие есть методы борьбы с корпоративным мошенничеством?
Что такое ревизия? Зачем она нужна? Какие бывают виды?
Как понять, что необходима ревизия?
Как проходит ревизия и как работать после ее завершения?
Бесплатно
Проверить контрагентов 
Сегодня легко пустить пыль в глаза: сделать представительный сайт на Тильде, приехать на встречу на дорогом арендованном автомобиле и провести переговоры в стильном коворкинге. Это производит благоприятное впечатление и внушает доверие партнерам.
Но на деле все может быть по-другому: миллионные долги перед поставщиками, фирма "однодневка", бизнес в стадии банкротства или ликвидации.
Если не проверить благонадежность партнеров до начала сотрудничества, есть риск столкнуться с неприятностями в процессе работы.

Мы проверяем контрагентов по пяти параметрам:
история;
- исполнительные производства;
- арбитражные дела;
- финансовая ситуация;
- ближайшие связи.
По итогу проверки вы получаете подробный отчет, который поможет принять взвешенное решение по поводу сотрудничества.
от 1 000 Р
/до 10 компаний
Мы не просто приведем в порядок бумаги, а предложим вам решения по развитию вашего бизнеса.
Генеральный директор «Финкультура»  
Пройти экспресс-аудит «Финкультура» и получить рекомендации
Наши клиенты
Заказать
звонок
Заказать
услугу